香飘飘(603711) - 香飘飘第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-005 香飘飘食品股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名，实 际参与表决董事 9 名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司监事和高级 管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议通过。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （三）审议通过《公司 2024 年年度 ...