齐鲁银行(601665) - 齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2025-009 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在济南市 历下区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 9 名，张华董事因公务委托郑祖刚董事代为出席并表决， 郝艳艳董事因公务委托张骅月董事代为出席并表决，蒋宇董事因公务委托王庆彬 董事代为出席。公司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监 管规定对其提名的蒋宇董事的表决权予以限制。会议由董事长郑祖刚主持，监事 列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。 会议审议通过了以下议案： （一）2024 年度董事会 ...