集友股份(603429) - 集友股份第三届董事会第二十八次会议决议公告

表决结果：通过 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 审计委员会认为：公司 2024 年年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。 同意将此议案提交董事会审议。 证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-007 安徽集友新材料股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八 次会议于 2025 年 4 月 15 日以电话、书面方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 25 日在会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生 主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 ...