集友股份(603429) - 集友股份第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

安徽集友新材料股份有限公司 一、审议通过《关于调整日常关联交易预计额度的议案》 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 专门会议第二次会议，于 2025 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开，应 出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名。本次会议经全体独立董事推举，由 独立董事刘文华先生主持。本次会议的召集和召开符合《上市公司独立董事管理 办法》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作细则》的相关规定， 会议合法有效。 与会独立董事经过审议，一致通过如下决议： 经认真审核，我们认为：公司调整日常关联交易预计额度事项是基于公司正 常生产经营需要而发生，关联交易定价合理公允，不存在损害公司及中小投资者 利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。我们同意公司本次《关于调整日 常关联交易预计额度的议案》，并同意提交公司董事会审议。 表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过《关于将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议 案》 经认真审核，我们认为：公司将已终止的"太湖生产基地升级改造暨新建年 产 5 ...