长沙银行(601577) - 长沙银行股份有限公司第七届董事会独立董事2025年第3次专门会议决议

长沙银行股份有限公司第七届董事会 独立董事 2025 年第 3 次专门会议决议 （2025 年 4 月 23 日） 长沙银行股份有限公司（以下简称"本行"）第七届董事会独立 董事 2025 年第 3 次专门会议于 2025 年 4 月 23 日以书面传签表决方 式召开。根据《长沙银行股份有限公司独立董事专门会议议事规则》， 经全体独立董事一致同意，会议豁免在召开前至少一日发布会议通知 的通知时限要求。会议由独立董事易骆之召集并主持。会议应出席独 立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。董事会秘书彭敬恩列席本次会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规定。会议 对以下事项进行了审议并表决： 一、长沙银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案 经审议，独立董事认为：2024 年度利润分配预案符合相关法律 法规关于利润分配和现金分红的相关规定，既考虑了监管部门对上市 公司现金分红指导意见的要求，又有利于保障内源性资本的持续补充 以支持银行业务的持续健康发展，同时还兼顾了投资者的合理投资回 报要求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情 ...