玉马科技(300993) - 董事会决议公告

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-024 山东玉马遮阳科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议通知于2025年4月15日以通讯、电子邮件的方式发出，会议于2025年4月25日在公 司会议室以现场方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。 公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生主持。会议的召 集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》 董事会听取了公司总经理孙承志先生所作的《2024年度总经理工作报告》，认 为2024年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成 了2024年度的经营目标，并结合公司实际情况对2025年的工作计划做了详细规划和 安排。 表决结果：同意 ...