亿纬锂能(300014) - 第六届董事会第五十二次会议决议公告

| 证券代码：300014 | 证券简称：亿纬锂能 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123254 | 转债简称：亿纬转债 | | 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届董事会第五十二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在广东省惠 州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第六届 董事会第五十二次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事 7 名， 实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下 决议： 一、审议通过了《关于不向下修正亿纬转债转股价格的议案》 鉴于"亿纬转债"距离存续届满尚远，经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市 场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资 者的利益，同意本次不向下修正"亿纬转债"转股价格。同时自本次董事会审议通过 ...