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冠城新材(600067) - 冠城新材第十二届监事会第五次会议决议公告
600067CITYCHAMP DT(600067)2025-04-25 12:07

证券代码:600067 证券简称:冠城新材 公告编号:临2025-008 冠城大通新材料股份有限公司 第十二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 (一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 (二)冠城大通新材料股份有限公司(以下简称"公司")第十二届监事会 第五次会议于 2025 年 4 月 10 日以电话、电子邮件发出会议通知,于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开,部分监事以视频方式参会。 (三)本次会议应参加监事 3 名,实际参加监事 3 名。 (四)本次会议由监事会主席韩国建先生主持,公司董事及高级管理人员列 席本次会议。 二、监事会会议议案内容及审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司监事会认为:公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自 ...