片仔癀(600436) - 漳州片仔癀药业股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告

漳州片仔癀药业股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 各位董事、监事、高级管理人员： 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《漳州片仔癀药业股份有限公司董事会审计 委员会工作细则》等相关规定，作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以 下简称"公司"）的审计委员会委员，我们本着勤勉尽责的原则，对 公司 2024 年度的相关事项进行认真审核，积极发挥审计委员会的监 督职能。现将 2024 年度审计委员会的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会现由独立董事张磊先生、独立董事杜守颖女士及 非执行董事赖文宁先生组成，其中张磊先生为主任委员。 独立董事成员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，独立董事张磊 先生具备较丰富的会计专业知识和经验，并持有经济学学士学位和注 册会计师职称；独立董事杜守颖女士具备较丰富的中药专业知识和经 验，并持有中药学博士学位和中药制剂专业教授职称；符合相关法律 法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 审计委员会召开通讯会议，审议通过《关于开展 20 ...