冠城新材(600067) - 冠城新材董事会审计委员会2024年度履职情况报告

冠城大通新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有 关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责。现就公司董事会 审计委员会2024年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由吴清池先生、薛黎曦女士、张白先生组成， 其中独立董事占比超过二分之一，并由吴清池先生担任召集人。 2024年6月27日，公司完成了董事会换届选举工作。公司第十二届董事会审 计委员会成员由周到先生、薛黎曦女士、胡超先生组成，其中独立董事占比超过 二分之一，并由会计专业人士周到先生担任召集人。 董事会审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定 及《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了7次会议，会议的组织、召开及表决 均符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委 员会委员参加了各次会议，对公司提交的年度内定期报告 ...