柳化股份(600423) - 柳化股份关于董事会、监事会换届选举的公告

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-020 柳州化工股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》《公司章 程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举，现将本次董事会、监 事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人 的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，董事任期自股东大会审议通过之日起三年。 经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名陆胜云先生、莫善军先生、孙雪东先生、李岩女士 为公司第 ...