香飘飘(603711) - 香飘飘关于变更营业执照、修订《公司章程》及相关议事规则的公告

香飘飘食品股份有限公司 关于变更营业执照、修订《公司章程》及 相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-011 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更营业执照经营 期限并修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修 订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》《关于修订<独立董事 工作细则>的议案》。具体情况如下： 一、营业执照变更情况 公司营业执照的营业期限即将于 2025 年 8 月 11 日届满，为满足公司经营发 展需要，公司决定变更营业期限为长期。 二、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 ...