香飘飘(603711) - 香飘飘2024年度董事会审计委员会履职报告

公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事缪兰娟女士、 独立董事应振芳先生及董事陆家华女士，召集人由具备会计专业背景的缪兰娟女 士担任。 二、审计委员会 2024 年度召开会议情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，积极履行职责， 共召开了四次审计委员会会议： 香飘飘食品股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 （2025 年 4 月 25 日） 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定和要求，作为香飘飘食 品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，我们积极履行董 事会赋予的职责，在公司年报审计、财务信息及其披露、内部审计等方面勤勉尽 责，发挥了应有的职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2、《2023 年度内部控制评价报告》 3、《关于续聘会计师事务所的议案》 4、《关于 2023 年度审计委员会履职报告的议案》 5、《董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的 议案》 6、《关于 2023 年度会计师 ...