香飘飘(603711) - 香飘飘关于董事会换届选举的公告

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-012 香飘飘食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届满， 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公 司章程》的规定，拟按程序进行董事会换届选举工作。公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司董事会换届选举第五届 非独立董事的议案》和《公司董事会换届选举第五届独立董事的议案》，上述议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将本次董事会换届选举情况说明 如下： 一、董事会换届情况 附件： 第五届董事会董事候选人简历 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。 董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资格进行审查，于 2025 年 4 月 24 日召开第 ...