集友股份(603429) - 2024年度董事会审计委员会履职报告

安徽集友新材料股份有限公司 审计委员会履职报告 2024 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会工作 细则》的有关规定，本着为股东和公司董事会负责的精神，认真开展工作，勤勉 尽责。现将董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会委员 3 人：独立董事刘文华、赵旭强和公司董 事曹萼、刘力争（公司于 2024 年 7 月 29 日召开第三届董事会第二十二次会议， 审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会组成人员的议案》，公司董事、 副总裁、董事会秘书刘力争先生不再担任公司审计委员会委员职务，调整为董事 曹萼女士担任董事会审计委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。），其中会计专业人士刘文华为召集人。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工 作经验，符合上海证券交易所的相关规定和《公司章程》、《董事会审计委员会 实施细则》的有关要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均全部出席。 委员分别就大华会计师事务所及审计成员 ...