辽宁成大(600739) - 辽宁成大股份有限公司董事会议事规则

辽宁成大股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件及《辽宁 成大股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责管理，处理董事会日常事务， 保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员 协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立董事提议时； （六）总裁提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出 ...