闽灿坤Ｂ(200512) - 董事会议事规则（2025年修订预案）

厦门灿坤实业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月 25 日修订预案） 本董事会议事规则修订案经公司 2025 年 4 月 25 日召开的 2025 年第二次董 事会审议通过，系修订预案，待公司 2024 年年度股东大会审批。 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《厦门灿 坤实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会向股东会负责。董事会由七名董事组成，设董事长一人。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外 ...