闽灿坤Ｂ(200512) - 股东会议事规则（2025年修订预案）

厦门灿坤实业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月 25 日修订预案） 本股东会议事规则修订案经公司 2025 年 4 月 25 日召开的 2025 年第二次董 事会审议通过，系修订预案，待公司 2024 年年度股东大会审批。 第一章 总 则 第一条 为保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东会规则》、《厦门灿坤实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，制订本规则。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的 规定； 1 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 公司股东会分为年度股东会和临时股东会。年 ...