美湖股份(603319) - 第十一届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-037 本议案提交董事会前已经公司第十一届董事会审计委员会第七次会议审议 通过，本议案尚需提交股东大会审议。 《2024 年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2024 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息 披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。 湖南美湖智造股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司一楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、微信等方式向公司全体董事发出。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均出席；公司全体监事和 高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召 集、召 ...