燕东微(688172) - 第二届董事会第十二次会议决议公告

第二届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-026 北京燕东微电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"燕东微"）第二届董 事会第十二次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议 通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长张 劲松先生主持，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召集、 召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律法规、部门规章和《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议<2024 年度总经理工作报告>的议案》 同意公司 2024 年度总经理工作报告。 表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过《关于审议<2024 ...