坤彩科技(603826) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2025-014 福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议的通知于 2025 年 4 月 15 日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事，会 议于 2025 年 4 月 25 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室 以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。经与会董 事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《2024 年年度报告》及其摘要 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 董事会审计委员会事前审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。 公司全体董事、高级管理人员保证公司 2024 年年度 ...