辽宁成大(600739) - 辽宁成大股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－038 辽宁成大股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 14 日以 书面和电子邮件方式发出召开第十一届董事会第三次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董事 9 名， 出席会议董事 9 名。会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长徐飚先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审 议并通过了以下事项： 一、公司 2024 年度总裁业务报告 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 二、公司 2024 年度董事会工作报告 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 三、公司 2024 年年度报告全文及摘要（详见上海证券交易所网站） 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本 ...