片仔癀(600436) - 漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议

漳州片仔癢药业股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议 漳州片仔擴药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第二十八次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五 ）上午 09:00 在公司片仔擴大厦二十四楼会议室以现场结合通讯方式 召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次 会议应参加表决董事 8 人，实际表决的董事 8 人。会议召开符 合《公司法》与《漳州片仔擴药业股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法、有效，会议由 董事长林志辉先生主持。经审议，与会董事以现场结合通讯方 式表决以下决议: 一、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》； 出席会议的董事８票同意，0票反对，0票弃权。 该议案无需提交至公司 2024年年度股东大会审议。 二、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》； 出席会议的董事８票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交至公司 2024年年度股东大会审议。 三、审议通过《公司 2024 年度审计委员会履职情况报告》; 出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 次会议审议通过,同意相关内容并同意提交至公司 ...