大东南(002263) - 董事会决议公告

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2025-001 浙江大东南股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议 于2025年4月24日下午14:30在千禧路5号办公楼三楼会议室以现场方式召开， 会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名，实际现场出席董事 7 名。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规 定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长骆平先生主持。经 出席会议的全体董事审议、书面表决后，形成以下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》，同意将该报告提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《2024 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2024 年度在任公司的独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报 告》，并将在公司 2024 年 ...