闽灿坤Ｂ(200512) - 董事会决议公告

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2025-012 厦门灿坤实业股份有限公司 2025 年第二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2025 年 4 月 7 日以电 子邮件方式发出召开 2025 年第二次董事会会议通知。会议于 2025 年 4 月 25 日在漳 州灿坤实业有限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会 议的董事 7 人，其中林技典董事、王友良董事、蔡秉夆董事以电话的形式参加；会议 由董事长蔡渊松先生主持。公司的监事和高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况： 议案一：2025 年第一季度报告 本案已经审计委员会审议通过； 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。 议案二：关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案 1、公司于 2023 年 5 月 19 日召开的 2023 年第三次董事会审议通过了《关于控股子 ...