片仔癀(600436) - 漳州片仔癀药业股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议

漳州片仔癢药业股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议 漳州片仔擴药业股份有限公司(以下简称"公司")第 七届监事会第二十次会议于 2025年 4 月 25 日（星期五） 上 午 11:00 在公司片仔擴大厦 24 楼会议室以现场会议方式召 开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次 会议应参加表决的监事5名,实际表决的监事5名。会议召 开符合《公司法》和《漳州片仔廣药业股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法、有效。本 次会议由监事会主席许式彬先生主持,议案经与会监事审 议,做出以下决议: 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》: 参加表决的监事 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 该议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《公司 2024 年度报告及摘要》; 参加表决的监事 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 监事会发表独立审核意见如下: 1、公司董事会对《公司 2024 年度报告及摘要》的编制 和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定; 2、《公司 2024 年度报告及摘要》的内容和格式符合中 国证监会和上海证券交易所 ...