大参林(603233) - 大参林医药集团股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

大参林医药集团股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 2024年，大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着对公司及全体股东负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》,并按照《公司章程》和《董事 会审计委员会工作细则》的有关规定，在2024年度尽职尽责，积极开展工作，认 真履行职责。现对审计委员会2024年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024年度，公司第四届董事会审计委员会由独立董事卢利平先生、刘国常先 生及董事李杰先生3名成员组成，审计委员会主任委员由会计专业人士卢利平先 生担任。 届次 会议时间 具体议案 第四届董事会审 计委员会第四次 会议 2024/3/29 1、关于公司2023年年度财务报表审计计划及方案的议案； 2、关于公司2023年内部审计工作报告的议案； 第四届董事会审 计委员会第五次 会议 2024/4/23 1、关于公司2023年度董事会审计委员会履职报告的议案； 2、关于公司2023年度会计师事务所的履职情况评估报告的议 案； 3、关于公司2023年度董事会审计委员会 ...