哈铁科技(688459) - 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则

第二章 审计委员会的人员组成 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为推进哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简 称公司）治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他有关法律、法规、 规范性文件规定的有关规定和《哈尔滨国铁科技集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，公司 设立审计委员会，并制定《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董 事会审计委员会工作细则》（以下简称本工作细则）。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会 负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作，审 计委员会的提案应提交董事会审议决定。审计委员会每年至少召 开4次定期会议。 第四条 审计委员会应配合公司监事会的监督审计活动。 —1— 第五条 审计委员会成员由3至5名不在公司担任高级管理人 员的董事委员组成，其中3名为独立董事，1名独立董事为专业会 计人士。 第六条 审计 ...