佳讯飞鸿(300213) - 独立董事2024年度述职报告（许鸿斌）

（许鸿斌） 本人作为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规章的规定和要求，做 到诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，较好地 发挥了独立董事及专业委员的作用。现就本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 许鸿斌，1960年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民解放军通信指挥 学院博士研究生。曾先后担任沈阳军区通信训练大队副处长，沈阳军区第一通信总站作训 参谋、股长，沈阳军区通信部训练处参谋、通信处参谋、副处长、处长、网管中心主任， 沈阳军区司令部信息化部副部长，于2015年退休。现任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 2024年公司共计召开两次股东大会，本人出席两次，认真听取了与会股东的意见和建 议，并在2023年度股东大会上做了述职报告。 2、董事会专门 ...