鼎捷数智(300378) - 董事会决议公告

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-04008 鼎捷数智股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议通 知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2025 年 4 月 24 日 13 时 30 分以现场及通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中董事刘宗长先生、揭晓小女士以通讯方式出席会议。本次董 事会会议由公司董事长叶子祯先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎 捷数智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。经与会董事 认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》中"第三节管理层讨论 与分析"相 ...