鼎捷数智(300378) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-04042 鼎捷数智股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议决 定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 13:30 在上海市静安区场中路 2020 号中 建瑞贝庭酒店 4 楼子瞻厅会议室召开 2024 年年度股东大会。现就召开本次股东 大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 13:30 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日， ...