南方传媒(601900) - 南方传媒审计委员会年度履职情况报告

南方出版传媒股份有限公司 2024 年度审计委员会年度履职情况报告 南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会，根 据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股 票上市规则》以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作制度》等有关规定， 本着勤勉尽责的原则认真积极地开展各项工作。现将公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会委员共 3 名，分别由 2 名独立董事辛宇先生、 蒋冬菊女士及 1 名非独立董事叶河先生组成，其中召集人由具有专业会计资格的 独立董事辛宇先生担任。公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第八次会议， 审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》，调整后公司董事、 总经理叶河先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员职务，公司董事会选 举何云女士为公司第五届董事会审计委员会委员。 （三）指导内部审计工作 报告期内，审计委员会对公司年度审计工作总结及下年度工作计划进行了审 阅，在审阅公司的内部审计工作时，未发现内部审计工作存在重大问题的情况， 对内部审 ...