鱼跃医疗(002223) - 独立董事专门会议2025年第一次会议决议

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 2025 年 4 月 19 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯表决的方式召开了独立董事专门会议 2025 年第一次会议。公司于 2025 年 4 月 16 日以书面送达及电子邮件方式发出了召开公司独立董事专门会议 2025 年 第一次会议的通知以及提交审议的议案。全体独立董事共同推举公司独立董事钟 明霞女士任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 名，实际 出席会议独立董事 3 名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由召集人 钟明霞女士主持，经与会独立董事充分讨论，审议通过了如下议案： 二、独立董事专门会议审议情况 1、关于《公司 2025 年度日常关联交易预计》的议案 1.1 关于《与苏州日精仪器有限公司 2025 年度日常关联交易预计》的议案 表决结果：同意：3 票； 反对：0 票；弃权：0 票 经核查，公司 2024 年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异主要 系市场需求、价 ...