鼎捷数智(300378) - 关于修订《公司章程》的公告

除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变，具体变更内容以工 商登记机关核准登记为准。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 二、备查文件 证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-04034 鼎捷数智股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<鼎捷数智股份有限公司章程> 的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，同时结合公 司实际情况，公司拟对《鼎捷数智股份有限公司章程（2024 年 8 月）》（以下 简称"《公司章程》"）中部分条款进行修订。该议案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。现将《公司章程》具体修订情况公告如下： 董事会 二〇二五年四月二十五日 1、第五届董事会第十五次会议决议； 2、《 ...