鼎捷数智(300378) - 2024年度独立董事述职报告（朱慈蕴）

鼎捷数智股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎捷数智"）第 五届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委 员会委员，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《鼎捷 数智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《鼎捷数智股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规 定，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉地履行独立董事职责，认真审慎地行使公 司及股东所赋予的权利，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2020 年 5 月 7 日，公司召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，本人当选为公司第四 届董事会独立董事。 2023 年 5 月 18 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通 ...