厦钨新能(688778) - 厦门厦钨新能源材料股份有限公司审计委员会2024年度履职情况汇总报告

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况汇总报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《厦门厦钨新能源材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《厦门厦钨新能源材料股份有限公司审计委员 会议事规则》（以下简称《审计委员会议事规则》）的有关规定，厦门厦钨新能源 材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"或"公司"）董事会审计委员会勤勉 尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度工作情况 报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员为陈菡女士、何燕珍女士、钟炳贤先生， 其中厦门国家会计学院硕士生导师、管理会计与财务管理研究所所长、公司独立 董事陈菡女士作为会计专业人士出任审计委员会主任委员。审计委员会全部成员 均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关工作经验，成员的组成符 合相关法律法规的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各 项职责，积极对相关议题发表专业意见，全年共召开六次会议 ...