立讯精密(002475) - 独立董事专门会议议事规则（2025年4月）

立讯精密工业股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，规范独立董事专门会议的运作，更好地维护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《立讯精密工业股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及《立讯精密工业股份有限公司独立董 事工作制度》的规定，制定本议事规则。 （五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保 ...