立讯精密(002475) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年4月）

立讯精密工业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为明确董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）的职责， 提高工作效率，确保科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《立讯精密工业 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、立讯精密工业股份有限公司（以 下简称"公司"）的《董事会议事规则》的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作，研究、草拟董事和高级管理人员考核的标准并进行考 核，为董事会制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策和方案。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会由三人组成，其中独立董事占二分之一以上。委员候选人 由董事长、二分之一的独立董事、三分之一的董事提名，由董事会全体董事过半 数选举产生。设委员会主任一人，委员会主任由独立董事担任，由委员会全体委 员过半数产生。董事会秘书处负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作， 提供公司有关方面的资料。 第四条 委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规；具有薪酬与考核方面的专业知识；熟悉公 司的经营管理工作； （二）遵守诚 ...