大连友谊(000679) - 董事会决议公告

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—012 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于 2025 年 4 月 14 日分别以专人、电子邮件、传真等方 式向全体董事进行了文件送达通知。 （二）董事会会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。 （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下: （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决情况:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2024 年度 董事会工作报告》。 （三） ...