千味央厨(001215) - 年度股东大会通知

2、股东会的召集人：公司董事会。 2025 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《郑州千 味央厨食品股份有限公司章程》的规定。 证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-031 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 25 日召开，会议决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2024 年 年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 1、股东会届次：2024 年年度股东会； 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 ...