大连友谊(000679) - 2024年度董事会工作报告

大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等国家法律、 法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽 职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事 会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将 2024 年度董事会 工作情况报告如下： 一、2024 年度董事会履职情况 （一）股东会召开及决议执行情况 2024 年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》、《股东会议事规 则》等规定，召集、召开了 2023 年年度股东会和 4 次临时股东会。公司董事会严格 按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，认真落实、执行并组织实施股东会审议通 过的各项决议。 （二）董事会召开情况 2024 年度，公司召开董事会 11 次，会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、 规范性文 ...