泸天化(000912) - 独立董事年度述职报告

四川泸天化股份有限公司 2024 年度独立董事益智述职报告 作为四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律规定和《公司章程》的规定（以 下简称"法律规定"）及要求，在 2024 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积 极出席公司相关会议，关注公司经营状况，认真审议董事会及各专业委员会各项 议案，对重大事项进行审议表决，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。 现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、独立性情况 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，确认符合中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形并已 将自查情况报告提交公司董事会。 二、参会及审议表决情况 2024 年度，公司召开 1 次年度股东大会会议，2 次临时股东大会会议，股东 大会均按法律规定以现场和网络相结合的方式召开；12 次董事会会议，其中现 场会议 6 次，通讯会议 6 次，本 ...