TCL中环(002129) - 第七届独立董事第七次专门会议决议

TCL 中环新能源科技股份有限公司 公司出具的《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报 告》全面、客观、真实地反映了 TCL 科技集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。 作为非银行业金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受 到中国银监会（现为"国家金融监督管理总局"）的严格监管。在上述风险控制的条件下， 与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 TCL 科技集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了 较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险。未发现违反《企业集团财务公司管理 办法》规定的情况，各项监管指标均符合该办法的相关规定要求。综上所述，我们同意《关 于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》的评估结论。 全体独立董事一致同意《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交 公司董事会审议。会议形成以下审查意见： 公司 2024 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司法》及相关法律、 法规及规范性文件关于利润分配 ...