泸天化(000912) - 内部控制自我评价报告

2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结 合四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）《内部控制手册》 和《内控自我评价手册》，以及内控体系涉及的相关制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了自 我评价，现将有关评价结果报告如下。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制自我评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 ...