江波龙(301308) - 第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2025-027 深圳市江波龙电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 公司编制的《2025 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深 圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季 度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报表部分。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2025 年 第一季度报告》（公告编号：2025-029）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《股权激励管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》 ...