舜禹股份(301519) - 董事会决议公告

安徽舜禹水务股份有限公司 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-014 第三届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南 北路 8 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯方式出席的董事有邓帮武、侯红勋、刘启斌、李静、罗彪、贺宇）。 会议由董事长邓帮武先生主持，监事、高管列席。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）有关法律、法规、规章和《安徽舜 禹水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经与会董事审议，认为：公司《2024 ...