华厦眼科(301267) - 第三届董事会审计委员会第十三次会议暨2025年第一次独立董事专门会议决议公告

华厦眼科医院集团股份有限公司 第三届董事会审计委员会第十三次会议暨 2025 年第一次 独立董事专门会议决议公告 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委 员会第十三次会议暨 2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 24 日上午 以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的形式送达公司全体独立董事，本次会议应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人，本次会议由审计委员会主任委员王志强先生主持，会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》 《董事会审计委员会实施细则》《独立董事工作制度》等有关规定。 会议审议情况 全体与会独立董事以投票表决方式审议通过以下决议： 上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2 025 年第一季度报告》（公告编号：2025-007）。 3、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 审计委员会认为《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果。 表决 ...