华厦眼科(301267) - 董事会决议公告

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2025-003 华厦眼科医院集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： 1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。 上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公 司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。 2、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 一、董事会会议召开情况 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 上午以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开第三届董事会第九 次会议，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。本 次会议应出 ...