兴源环境(300266) - 董事会决议公告

兴源环境科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场及通讯的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 15 日 以邮件、专人送达、电话通知等形式送达。本次会议应参与表决的董事 9 名，实际 参与表决的董事 9 名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、 法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长邬永本先生主持，与会 董事经过认真审议，形成如下决议： 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-024 一、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事在认真听取了《2024 年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客 观地反映了 2024 年度公司落实董事会各项决议、生产经营情况。 二、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《2024 年度 董事会工作报告》。 ...