泸州老窖(000568) - 监事会决议公告

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-15 泸州老窖股份有限公司 第十一届监事会七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2.审议通过了《2024 年年度报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为，董事会编制和审议 2024 年年度报告的程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案尚需提交公司股东大会审 议，具体内容参见同日披露的《2024 年年度报告》及摘要。 3.审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》。 泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会七次 会议于 2025 年 4 月 24 日在泸州老窖指挥中心主楼 6-1 会议室以现场 结合视频方式召开。召开本次会议的通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮 件方式发出。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事 会主席杨平 ...